Binance thuhet se po përballet me një tjetër hetim nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, dhe këtë herë ka të bëjë me shkelje të mundshme të sanksioneve të vendosura kundër Rusisë. Sipas Bloomberg, agjencia po heton nëse një shkëmbim kriptomonedhash i lejoi klientët rusë të transferonin para për të anashkaluar sanksionet e SHBA kundër institucioneve financiare të vendit. Burimet e botimit raportuan gjithashtu se Binance po diskuton një zgjidhje të mundshme me Departamentin e Drejtësisë mbi akuzat e mëparshme se shkëmbimi është përdorur gjithashtu për të lëvizur paratë rreth sanksioneve të SHBA-së kundër Iranit.
Kujtojmë se Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian vendosën sanksione ndaj institucioneve financiare ruse pas pushtimit të Ukrainës. Mykhailo Fedorov, zëvendëskryeministri i Ukrainës, kërkoi nga shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave që të ngrinin të gjitha llogaritë ruse dhe bjelloruse në të njëjtën kohë, por Binance ishte një nga kompanitë që refuzoi ta bënte këtë. Në atë kohë, një përfaqësues i kompanisë tha se ndalimi i njëanshëm i aksesit të njerëzve në kriptomonedha "shkon kundër thelbit të kriptomonedhave", sepse do të prekte përdoruesit e zakonshëm, jo vetëm oligarkët rusë.
Nëse Ministria e Drejtësisë po studion realisht aktivitetet e kompanisë në lidhje me sanksionet ruse, atëherë ky është vetëm një nga hetimet me të cilat përballet bursa. Departamenti i Drejtësisë dhe Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme filluan të hetojnë raportet se Binance po përdorej për skemat e pastrimit të parave në vitin 2021. Dhe në fillim të këtij viti, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) paditi Binance dhe themeluesin e tij Changpeng Zhao për moskërkimin e përdoruesve për të verifikuar identitetin e tyre, duke ofruar derivate kripto të paregjistruara dhe duke ndërmarrë hapa për të shmangur rregullimin e SHBA. Në atë kohë, Binance na tha se i gjeti akuzat "të habitshme dhe zhgënjyese".
Këtë herë, kompania e raportoi atë në Bloomberg në një deklaratë: "Në vitin 2021, Binance filloi një iniciativë për të riparuar plotësisht strukturën e saj të qeverisjes së korporatës, duke përfshirë sjelljen e drejtuesve me përvojë të klasit botëror për të ndryshuar rrënjësisht mënyrën se si Binance operon në një shkallë globale." Zëdhënësi vazhdoi se kompania tani ndjek protokolle strikte "njih klientin tënd" të ngjashme me ato të përdorura nga bankat tradicionale. "Politika jonë," thanë ata, "është zero tolerancë për regjistrimet e dyfishta, identifikuesit anonimë dhe burimet e paqarta të parave." Ndërsa ata nuk iu përgjigjën në mënyrë specifike akuzave, deklarata dukej se mohonte që shërbimi i kompanisë lejoi përdoruesit rusë të shkelnin sanksionet e SHBA.
Lexoni gjithashtu: