Përfaqësues të ARMA, SBU dhe Cyber Police iu bashkuan programit Binance, që synon të luftojë krimet që përfshijnë përdorimin e kriptomonedhave. Binance, ofruesi kryesor në botë i ekosistemit të blockchain dhe infrastrukturës së kriptomonedhave, zhvilloi trajnime për ta si pjesë e programit të tij global të trajnimit për zbatimin e ligjit.
Ky program është nisma e parë e koordinuar në industri në mbarë botën. Ai u krijua për të ndihmuar autoritetet kompetente në identifikimin financiar dhe krimet kibernetike, si dhe për të ndihmuar në ndjekjen penale të autorëve. Në Ukrainë, trajnimet u kryen nga kreu i departamentit të trajnimit të zbatimit të ligjit të Binance, Yarek Yakubchek.
Programi i trajnimit përfshinte seminare online mbi blockchain dhe kriptovalutat, si dhe materiale që përmirësojnë të kuptuarit e mjedisit ligjor dhe rregullator dinamik. Gjatë seminareve u diskutua për politikën Binance Kundër pastrimit të parave (AML) dhe teknikat hetimore që kompania ka zhvilluar për të zbuluar dhe parandaluar mashtrimet e mundshme.
Gjithashtu, gjatë trajnimit u diskutuan hapat e mëtejshëm në drejtim të forcimit të bashkëpunimit në drejtim të luftimit të krimeve financiare dhe financimit të terrorizmit duke përdorur asetet virtuale. Vitin e kaluar, Agjencia për Gjurmimin dhe Menaxhimin e Aseteve (ARMA) filloi bashkëpunimin me shkëmbimet më të mëdha të kriptomonedhave në botë për të shkëmbyer informacione që mund të përdoren nga agjencitë e zbatimit të ligjit kur identifikojnë dhe gjurmojnë asetet.
Që nga sot, Agjencia Kombëtare ka krijuar tashmë kanale komunikimi dhe ndërveprimi me shkëmbimet e mëdha të kriptove, dhe kjo lejon të vërtetohen gjithashtu faktet e ekzistencës së aseteve dixhitale dhe virtuale të atyre që janë përfshirë në procedimet penale. Ai gjithashtu ndihmon në rritjen e efektivitetit të ndërveprimit me agjencitë e zbatimit të ligjit në lidhje me sigurimin e informacionit shtesë për sekuestrimin e aseteve të identifikuara të kriptomonedhave.
Ju kujtojmë se së fundmi kemi shkruar se Binance mbyllur për rusët aftësia për të blerë dhe shitur dollarë dhe euro përmes shërbimit të saj P2P në përputhje me kërkesat e paketës së dhjetë të sanksioneve kundër Rusisë, e cila u zbatua nga Bashkimi Evropian në fund të shkurtit. Shkëmbimi gjithashtu ndaloi qytetarët e Bashkimit Evropian nga blerja dhe shitja e rublave përmes shërbimit P2P. Sipas një përfaqësuesi të Binance, përdoruesit duhet të zgjedhin monedha të tjera të disponueshme fiat nëse duan të vazhdojnë të përdorin shërbimin P2P. Në të njëjtën kohë, nuk ka asnjë ndalim për përdorimin e rublave për rusët në shkëmbimin e kriptove.
Lexoni gjithashtu:
Kam një ndjenjë të keqe për stabilitetin e vetë Binance.
Nuk është çudi se çfarë është një parandjenjë, sepse është një kriptë. Sa shkëmbime të ngjashme kishte, të gjitha u mbyllën :) Dhe ky do të mbyllet, herët a vonë. Gjëja kryesore nuk është të mbash fonde atje.