Rregulli Banka Kombëtare e Ukrainës mori një vendim për revokimin e licencës bankare të IBOX BANK SHA, kështu që tani po fillon procesi i likuidimit të saj. Kjo u raportua në faqen zyrtare të rregullatorit.
Vendimi për likuidimin është marrë në përputhje me nenin 77 të ligjit të Ukrainës "Për bankat dhe veprimtaritë bankare" për faktin se IBOX BANK ka shkelur sistematikisht kërkesat e legjislacionit në fushën e parandalimit dhe kundërmasave kundër legalizimit (pastrimit). e të ardhurave të përfituara nga krimi, financimi i terrorizmit dhe financimi i përhapjes së armëve të shkatërrimit në masë (më tej referuar si PVC/FT).
Banka Popullore akuzoi IBOX BANK për kryerjen e pahijshme të detyrave të tilla si zbatimi i masave të verifikimit të klientëve, rreziku i marrëdhënieve të biznesit me të cilin është i lartë dhe i cili organizoi dhe zhvilloi gara sportive pokeri, si dhe zhvillimin dhe zbatimin e dokumenteve të brendshme për LPP. /Çështjet CFT, të cilat do të konsideroheshin legjislative Kërkesat dhe rezultatet e vlerësimit kombëtar të rrezikut.
Gjatë dy viteve të fundit, Banka Kombëtare ka kryer mbikëqyrje në fushën e LPP/LFT dhe ka evidentuar vazhdimisht shkelje nga IBOX BANK. Rregullatori vendosi gjoba, dy herë pezulloi zbatimin e llojeve të caktuara të operacioneve, largoi një zyrtar banke nga pozicioni i tij dhe lëshoi një paralajmërim me shkrim dy herë. Natyrisht, kupa e durimit të Bankës Kombëtare tashmë ka tejmbushur, dhe ajo përdori mjete radikale.
“Çdo depozitues i Bankës do të marrë nga Fondi Individual i Garancisë së Depozitave kompensim në masën e plotë të depozitës, duke përfshirë interesin e përllogaritur në fund të ditës që i paraprin ditës së fillimit të procedurës së tërheqjes së bankës nga tregu. me përjashtim të rasteve të parashikuara në pjesën e katërt të nenit 26 të ligjit të Ukrainës "Për depozitat e sistemit të garancisë së personave fizikë", thuhet në faqen zyrtare të Bankës Kombëtare të Ukrainës.
Shërbimi për shtyp i rregullatorit shton se pjesa e institucionit financiar është vetëm 0,1% e aktiveve të bankave tretëse, kështu që tërheqja e tij nga tregu nuk do të ndikojë në stabilitetin e sektorit bankar ukrainas. Por ky vendim krijoi një sfidë të caktuar për monobank, klientët e së cilës zakonisht përdornin terminalet IBOX për të plotësuar kartat e tyre.
"Rrjeti i terminaleve të mbushjes iVoh pranoi 12-15 miliardë UAH në muaj për mbushjen e kartave tona," tha bashkëthemeluesi i monobank Oleg Horokhovskyi. Megjithatë, menjëherë pas kësaj, ai shtoi se bankës iu desh gjysmë dite për të gjetur një zgjidhje alternative. Dhe në të njëjtën ditë, mbajtësit e kartelave morën një mesazh në aplikacion që listonte kanale të tjera mbushëse - terminale dhe arkë të bankave partnere.
Gjithashtu interesante: