Sot, shkëmbimet e kriptomonedhave të decentralizuara (DEX) dhe të centralizuara (CEX) tashmë funksionojnë në territorin e Ukrainës, të cilat i nënshtrohen legjislacionit ukrainas. Megjithatë, platformat CEX dhe P2P janë në kërkesë më të madhe për blerje dhe shkëmbime të shpejta. Në të njëjtën kohë, çështja e ligjshmërisë dhe mbrojtjes së fondeve të përdoruesve është e lidhur ngushtë me besueshmërinë e platformës, shpjegojnë përfaqësuesit e shkëmbimit ukrainas të kriptove WhiteBIT.
Si të blini një kriptomonedhë të sigurt në CEX
Një shkëmbim i centralizuar i kriptomonedhave, i njohur ndryshe si CEX, u ofron përdoruesve mundësinë për të hapur kuletat e kriptomonedhave për çdo kriptomonedhë. Përveç kësaj, pasi të keni kaluar KYC (procedurat e verifikimit të dokumentit), nëse kërkohet blej kriptomonedhë mund te blihet edhe per fiat.
Besohet se një shkëmbim i centralizuar i kriptomonedhave në Ukrainë është më i besueshëm, pasi mban 96-98% të fondeve në një portofol të ftohtë. Kjo nuk ndikon në aftësinë e përdoruesve për të përdorur asetet e tyre. Fakti është se shkëmbimi i kriptomonedhave nuk ruan fondet në internet. Kjo do të thotë se mashtruesit nuk do të jenë në gjendje t'i qasen aseteve sepse ato janë më të sigurta.
Përveç kësaj, nëse kriptomonedha blihet përmes faqes së platformës CEX, shkëmbimi e kontrollon atë për përfshirje në aktivitet kriminal. Kjo mund të ndodhë në dy raste:
- nëse kërkesa përkatëse vjen nga strukturat shtetërore;
- nëse shuma e transaksionit kalon 1000 dollarë (sipas standardit ndërkombëtar për luftën kundër financimit të terrorizmit dhe pastrimit të parave).
Pra, nëse në portofolin e përdoruesit gjendet e ashtuquajtura kriptomonedhë "e pistë", llogaria e përdoruesit dhe fondet e saj mund të bllokohen ose sekuestrohen përkohësisht ose në mënyrë të pakthyeshme nga oficerët e zbatimit të ligjit.
Nga ana tjetër, kjo do të thotë që edhe kur blen kriptomonedhë, të themi, përmes shkëmbimit të shpejtë WhiteBIT, përdoruesi do të marrë kriptomonedhë të pastër.
Verifikimi është mënyra për të zotëruar një kriptomonedhë ligjore
Në mënyrë që përdoruesit të mund të mbrohen nga kontaminimi i portofolit duke marrë kriptovaluta OTC në llogaritë e tyre (d.m.th., dikush ju dërgon Bitcoin), disa shkëmbime të kriptomonedhave ukrainase shtojnë mjete speciale për të kontrolluar në mënyrë të pavarur adresat nga të cilat do të fondet vijnë për përfshirje në veprimtari kriminale.
Po, shkëmbyesi ukrainas i kriptomonedhave WhiteBIT ka një kontrollues AML, i cili mund të përdoret për të zbuluar kuletat e Bitcoin, Ethereum, Litecoin dhe Bitcoin Cash të përfshira në pastrimin e parave. Kostoja e këtij shërbimi është vetëm 1 USDT.
Si të blini kriptomonedhë në P2P
Një nga platformat përkatëse midis përdoruesve ukrainas është platforma Bitcoin Global P2P. Ky është një shkëmbim për shitjen dhe blerjen e menjëhershme të kriptomonedhës, e cila funksionon si një platformë për komunikimin e përdoruesve të saj. Domethënë, vlera e kriptomonedhave nuk formohet nga tregu në përgjithësi, por përcaktohet drejtpërdrejt nga blerësi dhe shitësi.
Ashtu si shkëmbimet e centralizuara të kriptomonedhave, platforma peer-to-peer vepron si një platformë që garanton sigurinë e përdoruesve të saj. Kjo ndodh duke depozituar fonde: para se të arrijnë te blerësi, ai duhet të bëjë një pagesë. Vetëm pas kësaj fondet do të kreditohen.
Sidoqoftë, për të blerë kriptomonedhë të besueshme këtu, ia vlen të përdorni edhe kontrolluesin AML të ofruar nga shkëmbimi ukrainas i kriptomonedhave WhiteBIT. Është optimale të zgjidhni shkëmbime të tilla P2P që i nënshtrohen CEX, si në rastin e Bitcoin Global.